近日有媒体披露，马克·沃尔特长期采用的一种融资方式是通过其掌控的保险公司向与自己有关联的实体发放贷款，再将这些资金投向体育、科技等其他投资领域。联邦调查人员正在审查这些资金流动是否涉及欺诈以及相关关联关系是否被隐瞒，调查范围包括美国证券交易委员会和纽约曼哈顿联邦检察官办公室。截至目前，沃尔特及其旗下企业尚未面临刑事起诉，也未被认定承担民事责任。
内部审计显示，大约有200亿美元的关联贷款此前未向特拉华州监管机构申报，这一发现令相关保险公司面临评级下调的风险。为避免被降级，沃尔特正加紧在年底前出售或解除其中相当一部分贷款。资金压力之下，乔什·库什纳与鲍勃·艾格曾突提以125亿美元估值收购湖人，沃尔特迅速同意；报道还称，他所持的切尔西股份等资产也可能被出售以缓解流动性问题。
此次联邦调查源自一名举报人对某中东融资交易会计处理的质疑。调查人员顺藤摸瓜，追查到ABS Capital、Amistad Financial、Bradford Allen和Hudson Trading等中间实体，发现由沃尔特控制的保险公司发放的贷款经过这些中间体流向其他与沃尔特有关联的投资。涉事保险公司已拟定计划，力图在年底前将大量关联贷款从资产负债表中移出；评级机构则警告称，如果整改无法按期完成，相关保险公司可能面临被下调评级的后果。
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